Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая,дом 30,корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831546

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190500054

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01536-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190500054

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2025

2. Содержание сообщения

Протокол заседания Совета директоров б/н от 23.04.2025

Акционерное общество «Мурманский тарный комбинат» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

- Серия ценных бумаг – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01536-D

- Дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 27.12.1999.

Дата проведения заседания: 30 мая 2025 года.

Место проведения заседания: Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тар¬ный комбинат».

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.05.2025г. - за 2 дня до даты проведения заседания;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тар¬ный комбинат».

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года

3.Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар¬ный комбинат», ежедневно в период с 10 мая 2025 года по 30 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус1, АО «Мурманский тар¬ный комбинат».

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в Акционерное общество «Мурманский тарный комбинат» к финансовому директору – главному бухгалтеру Захаровой Софии Асреталиевне путем направления запроса на электронную почту zaharova@murmantara.ru или по тел. 89113300114.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Голоенко Екатерина Викторовна

3.2. Дата: 23.04.2025