Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая,дом 30,корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831546
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190500054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01536-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190500054
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:5 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):30 мая 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1.
Председатель годового общего собрания:Генеральный директор АО «Мурманский тарный комбинат»
Голоенко Екатерина Викторовна
Секретарь годового общего собрания:Финансовый директор АО «Мурманский тарный комбинат»
Захарова София Асреталиевна
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Мареева Юлия Сергеевна по доверенности
№ 308 от 21.12.2022
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:31 мая 2024 года
В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3) Об утверждении размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год.
4) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
5) Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 966 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.839409%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 966 153100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 966 153100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 966 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.839409%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 966 153100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 966 153100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли Общества по результатам 2023 года:
Наименование(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:138 293
Распределить на:Прибыль на развитие108 277
Дивиденды30 016
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении размера дивидендов, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 966 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.839409%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 966 153100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 966 153100.000000
РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 отчетного года денежными средствами в размере 0,96 рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 966 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.839409%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 935 02299.896113
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"31 1310.103887
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 966 153100.000000
РЕШЕНИЕ:
Вознаграждение членам Совета директоров АО «Мурманский тарный комбинат» по итогам работы за 2023 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 966 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.839409%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 966 153100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 966 153100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Аудит Плюс» (ОГРН 1025100860432, ИНН/КПП 5191320992/519001001).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 332 782
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 888
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал2.392589%
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания156 335 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 156 335 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания149 830 765
КВОРУМ по данному вопросу имелся95.839409%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Афанасьева Олеся Валерьевна29 965 397
2Афанасьев Андрей Анатольевич29 965 397
3Вылков Валерий Георгиевич29 965 397
4Ланин Игорь Михайлович29 965 397
5Ланина Ксения Владимировна29 965 397
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"3 780
ИТОГО:149 830 765
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Афанасьева Олеся Валерьевна
2. Афанасьев Андрей Анатольевич
3. Вылков Валерий Георгиевич
4. Ланин Игорь Михайлович
5. Ланина Ксения Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Протокол б/н от 30.05.2023
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
- акции обыкновенные именные (вып.1), префикс ЦБ АО1,
ЦБ- 1-01-01536-D, дата гос. рег. номера выпуска
ЦБ - 27.12.1999, количество размещенных акций 31267047.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Голоенко Екатерина Викторовна
3.2. Дата: 31.05.2024