Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера

2.3 Единственный акционер ОАО «Хладокомбинат» - Какабадзе Бадри Давидович

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

Общее количество акций – 436650 штук.

Количество обыкновенных акций – 327500 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

Количество привилегированных акций - 109150 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

2.5 Решение:

1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год; утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год и годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год; утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год.

2. Чистую прибыль за 2023 год в сумме 2 603 741 руб. 71 коп. направить на развитие производства.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2023г. не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1) Алимирзоев Сурэн Курбанович

2) Какабадзе Бадри Давидович

3) Мамыкин Вадим Владимирович

4) Горелкина Елена Александровна

5) Папилова Ирина Михайловна

4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1) Сергеева Ирина Вадимовна

2) Гераськина Юлия Евгеньевна

3) Никульникова Олеся Сергеевна

5. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год аудиторскую фирму ООО «Норд-Аудит Плюс». Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.

3) Подтвердить, что заключение ОАО «Хладокомбинат» рассматриваемого Договора об ипотеке не требует получения корпоративного одобрения со стороны единственного акционера ни по каким иным основаниям, предусмотренным как уставом Общества, так и иными действующими в Обществе документами, кроме тех оснований, что указаны в настоящем Решении.

2.6. Дата составления и номер решение единственного акционера № 22 от 25 июня 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Папилова

3.2. Дата 25.06.2024г.