Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров:
Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6.
Время проведения: 25 июня 2024 г. в 16- 00
2. Кворум заседания совета директоров:
Присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
2. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаемое решение по п.1 повестки дня:
Избрать председателем совета директоров общества – Какабадзе Бадри Давидовича
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решение принято 5 голосами
По второму вопросу повестки дня:
Предлагаемое решение по п.2 повестки дня:
Назначить секретарем совета директоров общества – Резникову Татьяну Владимировну – сотрудника ОАО «Хладокомбинат»
Итоги голосования:
ЗА - 5
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решение принято 5 голосами
4. Содержание решений, принятых советом директоров:
Постановили:
1. По первому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Избрать председателем совета директоров общества – Какабадзе Бадри Давидовича
По второму вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Назначить секретарем совета директоров общества – Резникову Татьяну Владимировну.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 01/24 от 25.06.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Папилова
3.2. Дата 25.06.2024г.