Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 июня 2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2023 г. в 11-00 Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное рассмотрение годового отчета и бухгалтерской отчетности ОАО «Хладокомбинат» за 2022г.

2. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам работы за 2022г.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Единовременное списание добавочного капитала, накопленного в результате дооценок основных средств, на нераспределенную прибыль при переходе на ФСБУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Папилова

3.2. Дата 19.06.2023г.