Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"<BR>26.12.2024 13:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1.	Дата проведения заседания совета директоров: </P>
<P>Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. </P>
<P>Время проведения: 26 декабря  2024 г. в 12- 00</P>
<P>
</P>
<P>2.     Кворум заседания совета директоров: </P>
<P>Присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров. </P>
<P>Кворум для проведения заседания имеется.</P>
<P>2.	По первому вопросу повестки дня: </P>
<P>Предлагаемое решение по п.1 повестки дня:	</P>
<P>Увеличить оклад генеральному директору Папиловой Ирине Михайловне на 24% с 01.01.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА - 5</P>
<P>ПРОТИВ - 0</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 	</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято 5 голосами</P>
<P>По второму вопросу повестки дня: </P>
<P>Предлагаемое решение по п.2 повестки дня:</P>
<P>Поручить председателю совета директоров Какабадзе Б.Д. от имени Общества заключить дополнительное соглашение к  трудовому договору № 476  от 04.03.2024г. с генеральным директором Папиловой И.М. в связи с увеличением должностного оклада на 24% с 01.01.2025г.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>ЗА - 5</P>
<P>ПРОТИВ - 0</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 	</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято 5 голосами</P>
<P>
</P>
<P>4.	Содержание решений, принятых советом директоров: </P>
<P>Постановили:</P>
<P>1.	По первому вопросу повестки дня: </P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>Увеличить оклад генеральному директору Папиловой Ирине Михайловне на 24% с 01.01.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки дня: </P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>Поручить председателю совета директоров Какабадзе Б.Д. от имени Общества заключить дополнительное соглашение к  трудовому договору № 476  от 04.03.2024г. с генеральным директором Папиловой И.М. в связи с увеличением должностного оклада на 24% с 01.01.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>5.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:  протокол № 02/24 от 26.12.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.М. Папилова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.12.2024г.</P>