Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера
2.3 Единственный акционер ОАО «Хладокомбинат» - Какабадзе Бадри Давидович
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций – 436650 штук.
Количество обыкновенных акций – 327500 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
Количество привилегированных акций - 109150 штук.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
2.5 Решение:
1. Утвердить смену аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год на аудиторскую фирму ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 240 000 руб.
2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год; утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год и годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибылей и убытков Общества за 2024 год.
3. Чистую прибыль за 2024 в общей сумме 2 940 827 руб. 69 коп. направить:
- на развитие производства в 844 907,69 руб.,
- на выплату дивидендов в размере. 2 095 920 руб.
- дивиденды выплатить в следующем размере на 1 акцию:
Общее количество акций – 436650 штук.
Количество обыкновенных акций – 327500 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию – 4 рубля 80 копеек.
Количество привилегированных акций - 109150 штук.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию – 4 рубля 80 копеек.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме на банковский счет акционера.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года – 30 июня 2025 года.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Алимирзоев Сурэн Курбанович
2) Какабадзе Бадри Давидович
3) Мамыкин Вадим Владимирович
4) Горелкина Елена Александровна
5) Папилова Ирина Михайловна
5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Сергеева Ирина Вадимовна
2) Гераськина Юлия Евгеньевна
3) Никульникова Олеся Сергеевна
2.6. Дата составления и номер решение единственного акционера № 23 от 17 июня 2025г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Папилова
3.2. Дата 17.06.2025г.