Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
05.10.2007 16:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

1.4. ОГРН эмитента

1025007586768

1.5. ИНН эмитента

5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06794-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abiac.ru/tuchkovo.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 сентября 2007 года, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: 99 % от общего количества голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» и избрание Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ».

Количество голосов: «ЗА» - 1973 или 100 %; «Против» - нет или 0 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждого кандидата):

1. ВАЙНШЕЛЬ Светлана Анатольевна «ЗА» - 0;

2. ГЕЙНЦЕ Виктор Вильгельмович «ЗА» - 0;

3. ДМИТРИЕВА Маргарита Анатольевна «ЗА» - 0;

4. ИЗОСИНА Валерия Геннадьевича «ЗА» - 0;

5. ВОРОБЬЕВА Людмила Владимировна «ЗА» - 2345;

6. КУТИХИНА Мария Михайловна «ЗА» - 0;

7. АКИНДИНОВ Александр Николаевич «ЗА» - 2345;

8. БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич «ЗА» - 3036;

9. ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич «ЗА» - 2028;

10. БОГДАНОВ Евгений Геннадьевич «ЗА» - 0;

11. ЯНАКОВ Константин Якимович «ЗА» - 2029;

12. ПОЛИЩУК Виталий Анатольевич «ЗА» - 0;

13. ЛЕПИКОВ Владислав Олегович «ЗА» - 0;

14. ЗАХАРОВ Александр Александрович «ЗА» - 2028.

2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Тучковский КСМ» и избрание Ревизионной комиссии ОАО «Тучковский КСМ».

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

1. ЩЕГОЛЕВА Лидия Васильевна. Количество голосов: «ЗА» - 1973 или 100 %; «Против» - нет или 0 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.;

2. УШАТОВА Ирина Валентиновна. Количество голосов: «ЗА» - нет или 0 %; «Против» - 1973 или 100%; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.;

3. ПАВЛОВА Наталья Васильевна. Количество голосов: «ЗА» - нет или 0 %; «Против» - 1973 или 100%; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.;

4. МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна. Количество голосов: «ЗА» - 1973 или 100 %; «Против» - нет или 0 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.;

5. ИВАНОВА Елена Владимировна. Количество голосов: «ЗА» - нет или 0 %; «Против» - 1303 или 66%; «Воздержались» - 670 или 34%; недействительных голосов - нет.;

6. МОРОЗОВ Виталий Юрьевич. Количество голосов: «ЗА» - 1973 или 100 %; «Против» - нет или 0 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» и избрать в члены Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» следующих кандидатов:

1.ЯНАКОВ Константин Якимович;

2. БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич;

3.ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич;

4.ЗАХАРОВ Александр Александрович;

5.ВОРОБЬЕВА Людмила Владимировна;

6.АКИНДИНОВ Александр Николаевич.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Тучковский КСМ» и избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «Тучковский КСМ»:

1. ЩЕГОЛЕВА Лидия Васильевна;

2. МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна;

3. МОРОЗОВ Виталий Юрьевич.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.10.2007, №2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности Генеральный директор С.В.БЕКРЕНЕВ

уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата 05 октября 2007 года М.П.