Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
13.08.2014 09:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220, http://www.t-ksm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

3. Об определении даты, места, времени, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

5. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления.

9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 12 августа 2014 года