Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
21.05.2019 18:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.19 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку;

2.О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля и принятие решения по указанным предложениям;

3.О созыве годового общего собрания акционеров Общества;

4.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров;

5.Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени открытия собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;

6. Об определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты приема заполненных бюллетеней;

7.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (Согласно и. 4 ст. 41 Устава Общества: даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);

8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

9.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;

10.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;

11.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А

Дата государственной регистрации: 13.12.2010г

Номинальная стоимость: 0,0025 рублей

Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов

3.2. Дата: 21.05.2019