Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
07.07.2015 08:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Лепиков Владислав Олегович, Примич Юрий Михайлович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Янакова Константина Якимовича.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Пивоварову Светлану Анатольевну.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать в Комитет по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц:

-Голощапова Андрея Валерьевича;

-Евдокимова Александра Сергеевича;

-Захарова Александра Александровича.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Голощапова Андрея Валерьевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №18 от 06.07.2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 06 июля 2015 года