Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
26.06.2018 08:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

5. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

6. О рассмотрении предложенных акционерами Общества кандидатов на должность Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и включении их в список кандидатов на должность Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

7. О рассмотрении предложенных акционерами Общества кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и включении их в списки кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. О рекомендации кандидата аудитора Общества.

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

11.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 отчетный год.

12. О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

14. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-06794-А, дата регистрации 13.12.2010г., ISIN: RU000A0JR4D5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Некрасов

3.2. Дата: 22.06.2018