Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
10.05.2016 19:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом ПАО «Тучковский КСМ» кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Лепиков Владислав Олегович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» кандидата в список кандидатур по образованию единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: Включить по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» в список кандидатур для голосования по образованию единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата:

1. Бекренев Сергей Васильевич.

По второму вопросу повестки дня: «О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: Включить по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

1. Об образование единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JR4D5.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2016 года, протокол заседания совета директоров № 21.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 10 мая 2016 года