Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
19.08.2014 10:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» – 7 (семь) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Симонов Константин Иванович, Янаков Константин Якимович, Батайкин Павел Александрович);

«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тучковский КСМ» 14 ноября 2014 года.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении даты, места, времени, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: в соответствии с пп.2 п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ», определить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»: «14» ноября 2014 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12-00 часов по местному времени.

- Время начала собрания: 13-00 часов по местному времени.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 29 августа 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени».

Решение: определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее 12 ноября 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

«1. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

По седьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: в соответствии с пп.2 статьи 1 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ», каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» не позднее 05 сентября 2014 года, заказным письмом.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления».

Решение: определить и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 25 октября 2014 года с 10-00 до 16-00.

ОАО «Тучковский КСМ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в во внеочередном общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать расходов на их изготовление.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №9 от 19.08.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 19 августа 2014 года