Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
04.06.2009 08:13


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.abiac.ru/tuchkovo.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 мая 2009 года, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2, зал заседаний

2.4. Кворум общего собрания.: 98,4 % от общего количества голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»

Количество голосов: «ЗА» - 1961 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

Количество голосов: «ЗА» - 1961 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждого кандидата):

1. БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич «ЗА» - 2953;

2. ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич «ЗА» - 2028;

3. ЛЕПИКОВ Владислав Олегович «ЗА» - 2028;

4. ЯНАКОВ Константин Якимович «ЗА» - 2028;

5. БОЙЧУК Александр Михайлович «ЗА» - 2345;

6. ВОРОПАЕВ Алексей Николаевич «ЗА» - 0;

7. ГОРСКИХ Александр Иванович «ЗА» - 2345;

8. ИЗОСИН Валерий Геннадьевич «ЗА» - 0.

3. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

1. МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна. Количество голосов: «ЗА» - 1291 или 66%; «Против» - 670 или 34%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2. ДМИТРИЕВА Маргарита Анатольевна. Количество голосов: «ЗА» - 670 или 34%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 1291 или 66%; недействительных голосов - нет.

3. ПАВЛОВА Наталья Васильевна. Количество голосов: «ЗА» - 0 или 0%; «Против» - 670 или 34%; «Воздержались» - 1291 или 66 %; недействительных голосов - нет.

4. ЩЕГОЛЕВА Лилия Васильевна Количество голосов: «ЗА» - 0 или 0%; «Против» - 670 или 34%; «Воздержались» - 1291 или 66 %; недействительных голосов - нет.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2008 год.

Количество голосов: «ЗА» - 1961 или 100%; «Против» - 0 или 0 %; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Количество голосов: «ЗА» - 1961 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Количество голосов: «ЗА» - 1961 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Возложить исполнение функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на юриста Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» С.А.ПИВОВАРОВУ.

2. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в составе:

1. БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич;

2. ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич;

3. ЛЕПИКОВ Владислав Олегович;

4. ЯНАКОВ Константин Якимович;

5. БОЙЧУК Александр Михайлович;

6. ГОРСКИХ Александр Иванович.

3. Избрать Ревизором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в составе:

1. МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна.

4. 1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2008 год.

2. Утвердить бухгалтерский баланс Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2008 год.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2008 год.

4. Утвердить распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2008 год.

5. Дивидендов по именным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по итогам 2008 года не выплачивать.

5. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» ООО «АБИ Аудит консалтинг».

6. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.06.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.БЕКРЕНЕВ

3.2. Дата: 02.06.2009