Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
18.05.2016 17:43


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{54400BD6-0A72-4999-A3F6-A2B77CC7B558}.uif

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении в ленте новостей 26 апреля 2016 года, в 19 часов 48 минут, Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/%7B54400BD6-0A72-4999-A3F6-A2B77CC7B558%7D.uif.

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом ПАО «Тучковский КСМ» кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Лепиков Владислав Олегович, Примич Юрий Михайлович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: определить форму проведения годового общего собрания ПАО «Тучковский КСМ»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).

По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и определении даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 27 июня 2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 30 минут по местному времени.

- Время начала собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2016 года.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования».

Принятое решение: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

По восьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ», каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» не позднее 27 мая 2016 года, заказным письмом.

По девятому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления».

Принятое решение: определить и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год,

- аудиторское заключение,

- годовой отчет Общества за 2015 год,

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2015 год,

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества,

- сведения о кандидатуре аудитора Общества.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 06 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

ПАО «Тучковский КСМ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать расходов на их изготовление.

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ», не позднее 06 июня 2016 года.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 года, протокол заседания совета директоров № 20.2.4. Краткое описание внесенных изменений:

В ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)», была допущена техническая ошибка в формулировке принятого решения по пятому вопросу повестки дня.

вместо:

«Принятое решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 06 мая 2016 года».

следует читать:

«Принятое решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2016 года».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 18 мая 2016 года