Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
24.06.2013 17:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 года, 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2., в 13-00 по местному времени;

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)- 39 860 000.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).Наличие кворума/%:

Вопрос № 1 повестки дня: 21 900 370.Кворум имеется/54.94%.

Вопрос № 2 повестки дня: 131 402 220.Кворум имеется/54.94%

Вопрос № 3 повестки дня: 21 900 370.Кворум имеется/54.94%

Вопрос № 4 повестки дня: 21 900 370.Кворум имеется/54.94%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 20 080 100 (91,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 1 817 970.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 2 300.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

Утвердить следующее распределение прибыли в размере 8 642 тыс. рублей:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:8 642

Распределить на: - резервный фонд-0

- фонды специального назначения -0

- дивиденды-0

- погашение убытков прошлых лет-0

- инвестирование в основные средства- 8 642

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 120 494 400.

Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 10 907 820.

Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 0.

Число голосов "За", отданных кандидатам:

1. Бекренев Сергей Васильевич- 20 360 600

2. Голощапов Андрей Валерьевич- 20 020 005

3. Евдокимов Александр Сергеевич- 20 034 000

4. Захаров Александр Александрович- 20 030 000

5. Лепиков Владислав Олегович- 5 801 000

6. Симонов Константин Иванович - 14 220 800

7. Янаков Константин Якимович- 20 023 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По итогам голосования в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» избраны:

1. Бекренев Сергей Васильевич

2. Голощапов Андрей Валерьевич

3. Евдокимов Александр Сергеевич

4. Захаров Александр Александрович

5. Лепиков Владислав Олегович

6. Янаков Константин Якимович

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

По кандидатуре ИВАНОВОЙ Елены Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 20 080 100 (91,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 1 817 970.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 2 300.

По кандидатуре МЕЛЬНИКОВОЙ Нины Анатольевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 20 080 100 (91,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 1 817 970.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 2 300.

По кандидатуре ПИВОВАРОВОЙ Светланы Анатольевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 817 970 (8,3 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 55 100.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 20 027 300.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» избраны:

1. Иванова Елена Владимировна

2. Мельникова Нина Анатольевна

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 20 080 100 (91,69 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 1 817 970.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 2 300.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2013 года, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 24 июня 2013 года