Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
21.05.2014 09:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

В голосовании по вопросам повестки дня не принимал участия член Совета директоров Князева Юлия Владимировна, о проведении заседания уведомлен надлежащим образом, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня не представлен.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Симонов Константин Иванович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2013 год.

Решение: утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2013 год (Приложения № 1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2013 год».

Решение: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2013 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по распределению прибыли Общества по результатам 2013 года»

Решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:

Тыс. рублей

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:8 552

Распределить на:

- резервный фонд-

-фонды специального назначения -

-дивиденды-

-погашение убытков прошлых лет-

-инвестирование в основные средства - 8 552

По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по выплате (объявлении) дивидендов по акциям обыкновенным именным бездокументарным за 2013 год».

Решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» принять следующее решение:

«Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по итогам 2013 года не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №7 от 20.05.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 20 мая 2014 года