Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
20.05.2016 18:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2015 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

3. О возложении функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» на члена Совета директоров Общества Голощапова Андрея Валерьевича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 20 мая 2016 года