Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
10.05.2011 13:16


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.abiac.ru/tuchkovo.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 мая 2011 года, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

2.4. Кворум общего собрания.: 87,6 % от общего количества голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение регламента ведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Тучковский КСМ”.

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

Количество голосов: «ЗА» - 6983999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2. О внесении изменений в Устав ОАО “Тучковский КСМ”:

в п. 2 ст. 11;

в п. 3 ст. 11;

в п. 1 ст. 27;

в п. 1 ст. 40.

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

Количество голосов: «ЗА» - 6983999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

3. Об утверждении Положений об органах управления ОАО “Тучковский КСМ”:

- Положение о Совете директоров ОАО “Тучковский КСМ”;

- Положение Об исполнительных органах ОАО “Тучковский КСМ”;

- Положение О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО “Тучковский КСМ”.

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

Количество голосов: «ЗА» - 6983999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить следующий регламент ведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

- по вопросам повестки дня провести открытое голосование путем поднятия руки по принципу «одна голосующая акция ОАО «Тучковский КСМ» - один голос»;

- избрать секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»: Пивоварову С.А. - работник ОАО «Тучковский КСМ»;

- возложить исполнение функций счетной комиссии Внеочередного Общего собрания акционеров «Тучковский КСМ» на секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»;

- итоги голосования и решения, принятые Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ТКСМ» оглашать на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

2. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Тучковский КСМ:

1. Изложить пункт 2 статьи 11 Устава в следующей редакции:

«2. Уставной капитал Общества разделен на следующие типы акций одинаковой

номинальной стоимости (размещенные акции):

1) Обыкновенные акции – 7 972 000 (семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) штук.

Номинальная стоимость акции составляет 0,0025 (двадцать пять десятитысячных) рубля.

Все акции Общества являются именными».

2. Изложить пункт 3 статьи 11 Устава в следующей редакции:

«3. Объявленные акции Общества составляют 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0025 (двадцать пять десятитысячных) рубля каждая.

Объявленные акции Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

Объявленные акции Общества при условии их дополнительного размещения обладают всеми правами предоставляемыми обыкновенным акциям.».

3. Изложить пункт 1 статьи 27 Устава в следующей редакции:

«1. Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен больший срок.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)».

4. Дополнить пункт 1 статьи 40 Устава подпунктом 18 следующего содержания:

«18) создание Комитетов, в том числе, Комитета по аудиту».

3. Утвердить Положения об органах управления ОАО «Тучковский КСМ»:

- Положение О Совете директоров ОАО “Тучковский КСМ”;

- Положение Об исполнительных органах ОАО “Тучковский КСМ”;

- Положение О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО “Тучковский КСМ”.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 10.05.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.БЕКРЕНЕВ

3.2. Дата: 10.05.2011 года