Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
05.12.2014 08:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По 1,3,4,5 вопросам повестки дня:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Батайкин Павел Александрович, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 1 (один) голос (Примич Юрий Михайлович);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

По 2 вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Батайкин Павел Александрович, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Примич Юрий Михайлович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Янакова Константина Якимовича.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Пивоварову Светлану Анатольевну.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать в Комитет по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц:

-Голощапова Андрея Валерьевича;

-Евдокимова Александра Сергеевича;

-Захарова Александра Александровича.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Голощапова Андрея Валерьевича.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Решение: утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №12 от 04.12.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 04 декабря 2014 года