Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
30.04.2019 14:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 4:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 5:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 6:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 7:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 8:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 9:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1:

"В связи с объявлением годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года назначенном на 26 апреля 2019 года несостоявшимся, Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года."

По вопросу №2::

"Определить форму проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года: собрание (совместное присутствие)."

По вопросу №3:

"Определить дату, место, время проведения повторного годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года: 22 мая 2019 года в помещении ПАО "Тучковский КСМ" по адресу: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2 в 12 часов 00 минут по Московскому времени, время открытия собрания - 12 часов 00 минут по Московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года - 11 часов 30 минут по Московскому времени."

По вопросу №4:

"Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату приема заполненных бюллетеней: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2 до 23 часов 59 минут по Московскому времени 19 мая 2019 года."

По вопросу №5:

"Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года: 02 апреля 2019 г."

По вопросу №6:

"Утвердить следующую повестку повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2017 года:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждение аудитора Общества.

7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества."

По вопросу №7:

"Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на официальной странице ПАО "Тучковский КСМ" на интернет сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ», использумой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220."

По вопросу №8:

"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год с приложением заключения аудитора; Годовой отчет Общества за 2017 год; Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность Генерального директора, аудитора Общества; Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года; Проект бюллетеня для голосования по вопросам повторного годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.

Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров с 30 апреля 2019 года в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 15 ч.00 мин. по Московскому времени по адресу: 143132, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2., а также разместить указанную информацию (материалы) на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.t-ksm.ru."

По вопросу №9:

"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 года, протокол № 2019/03.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А

Дата государственной регистрации: 13.12.2010г

Номинальная стоимость: 0,0025 рублей

Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов

3.2. Дата: 30.04.2019