Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
25.05.2016 19:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом ПАО «Тучковский КСМ» кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Лепиков Владислав Олегович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2015 год».

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2015 года».

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» принять решение не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2015 года, направить всю чистую прибыль Общества по итогам 2015 отчетного года на дальнейшее развитие Общества.

Дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: «О возложении функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» на члена Совета директоров Общества Голощапова Андрея Валерьевича».

Принятое решение: Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» на члена Совета директоров Общества Голощапова Андрея Валерьевича.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JR4D5.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 года, протокол заседания совета директоров № 22.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 25 мая 2016 года