Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
28.04.2012 09:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 20.04.2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядке их выдачи.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ»

5. О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

7. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Тучковский КСМ» за 2011 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 27.04.2012