Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
22.06.2012 16:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 6 человек, из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» Янакова Константина Якимовича.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» Пивоварову Светлану Анатольевну.

3. Сформировать следующий персональный состав комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» из числа действующего состава Совета директоров: Лепиков Владислав Олегович, Захаров Александр Александрович, Янаков Константин Якимович.

4. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» Лепикова Владислава Олеговича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1 от 22.06.2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 22 июня 2012 года