Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
14.04.2015 09:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров из 6 избранных.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По 1,2 вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Примич Юрий Михайлович).

По 3,4,5,6,7,8,9,10,11 вопросам повестки дня:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Примич Юрий Михайлович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять решение по вопросу об утверждении Устава ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции».

Решение: предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять решение по вопросу об утверждении Устава ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции».

По второму вопросу повестки дня: «О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять решение по вопросу об утверждении внутренних положений ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции».

Решение: предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять решение по вопросу об утверждении внутренних положений ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тучковский КСМ» «10» июня 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ», определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»: «10» июня 2015 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-30 часов по местному времени.

- Время начала собрания: 11-00 часов по местному времени.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «23» апреля 2015 года.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени».

Решение: определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее 08 июня 2015 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

6. Об утверждении внутренних положений Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: в соответствии со статьей 27 Устава Общества направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ», каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» не позднее 11 мая 2015 года, заказным письмом.

По десятому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления».

Решение: определить и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

-годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора;

-годовой отчет Общества за 2014 год;

-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

-проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

-сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Тучковский КСМ»;

-проект Устава ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции;

-проекты внутренних положений ОАО «Тучковский КСМ» (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе) в новой редакции.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 13 мая 2015 года с 10-00 до 16-00.

ОАО «Тучковский КСМ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать расходов на их изготовление.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ», не позднее 21 мая 2015 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №15 от 13.04.2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 13 апреля 2015 года