Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
29.03.2011 15:59


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.abiac.ru/tuchkovo.html

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2011.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2011, №4.

3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

• Провести внеочередное собрание акционеров 03 мая 2011 года в 11-00 по адресу: Россия, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2.

• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

1.Утверждение регламента ведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Тучковский КСМ”.

2.О внесении изменений в Устав ОАО “Тучковский КСМ”:

в п. 2 ст. 11;

в п. 3 ст. 11;

в п. 1 ст. 27;

в п. 1 ст. 40.

3.Об утверждении Положений об органах управления ОАО “Тучковский КСМ”:

Положение о Совете директоров ОАО “Тучковский КСМ”;

Положение Об исполнительных органах ОАО “Тучковский КСМ”;

Положение О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО “Тучковский КСМ”

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Бекренев

3.2. Дата: 28 марта 2011 г.