Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
16.05.2014 15:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Согласно пп.2 п.3 ст. 43 Устава Общества, решения на заседании Совета директоров Общества по 1,2 вопросам повестки дня принимаются единогласно членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Симонов Константин Иванович, Янаков Константин Якимович, Князева Юлия Владимировна);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций 1,5 (один рубль пятьдесят копеек) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную дополнительную акцию.

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с акциями обыкновенными именными бездокументарными ОАО «Тучковский КСМ», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по состоянию на 24 марта 2014 года.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Тучковский КСМ».

Решение: на основании пункта 3 статьи 34, статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также руководствуясь отчетом №11189-ЦБ от 16.04.2014 г. об оценке рыночной стоимости доли, составляющей 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит» (ОГРН 1125075000764), произведенной независимым оценщиком Пылайковым Андреем Игоревичем, определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Тучковский КСМ» - долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит»:

- 47,5 (сорок семь целых пять десятых) % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит», принадлежащая ЛАМИНО ХОЛДИНГ ИНК., в размере 42 750 000 (сорок два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- 47,5 (сорок семь целых пять десятых) % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит», принадлежащая МИРНОИЛ КОНСАЛТАНСИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, в размере 42 750 000 (сорок два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

-5 (пять) % доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит», принадлежащая ПАНЧЕНКОВУ РОМАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров № 122-СК от 28.04.2014 года с регистратором Открытым акционерным обществом «РЕЕСТР».

Решение: утвердить договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров № 122-СК от 28.04.2014 года с регистратором Открытым акционерным обществом «РЕЕСТР», согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №6 от 16.05.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 16 мая 2014 года