Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
14.06.2007 13:11


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

1.4. ОГРН эмитента

1025007586768

1.5. ИНН эмитента

5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06794-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abiac.ru/tuchkovo.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2007 года, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания: 99 % от общего количества голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

1. Об утверждении годового отчета общества.

Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2006 год.

Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

3. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в 2007 г. - ООО «АБИ Аудит – консалтинг».

Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

4. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждого кандидата):

1. БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич «ЗА» - 1521;

2. ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич «ЗА» - 1520;

3. БОГДАНОВ Евгений Геннадьевич «ЗА» - 0;

4. ЯНАКОВ Константин Якимович «ЗА» - 1520;

5. ПОЛИЩУК Виталий Анатольевич «ЗА» - 1520;

6. ЛЕПИКОВ Владислав Олегович «ЗА» - 1520;

7. ЗАХАРОВ Александр Александрович «ЗА» - 1520.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

- МЕЛЬНИКОВА Н.А. Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

- ИВАНОВА Е.В. Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

- МОРОЗОВ В.Ю. Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Количество голосов: «ЗА» - 1303 или 66 %; «Против» - 670 или 34 %; «Воздержались» - нет или 0%; недействительных голосов - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2006 год.

2. 1. Утвердить бухгалтерский баланс Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2006 год.

2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2006 год.

3. Утвердить распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2006 год.

4. Дивидендов по именным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по итогам 2006 года не выплачивать.

3. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» ООО «АБИ Аудит консалтинг».

4. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в составе:

1. БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич;

2. ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич;

3. ЯНАКОВ Константин Якимович;

4. ПОЛИЩУК Виталий Анатольевич;

5. ЛЕПИКОВ Владислав Олегович;

6. ЗАХАРОВ Александр Александрович.

5. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в составе:

1. МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна;

2. ИВАНОВА Елена Владимировна;

3. МОРОЗОВ Виталий Юрьевич.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14.06.2007, №1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности Генеральный директор С.В.БЕКРЕНЕВ

уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата 14 июня 2007 года М.П.