Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
17.06.2011 15:04


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.abiac.ru/tuchkovo.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 июня 2011 года, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2, зал заседаний.

2.4. Кворум общего собрания.: 87,48 % от общего количества голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»

Количество голосов: «ЗА» - 6973999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

Количество голосов: «ЗА» - 6973999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждого кандидата):

1.БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич«ЗА» - 8136331;

2.БОГДАНОВ Евгений Геннадьевич«ЗА» - 0;

3.ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич«ЗА» - 8136331;

4.ЗАХАРОВ Александр Александрович«ЗА» - 8136331;

5.ЛЕПИКОВ Владислав Олегович«ЗА» - 8136331;

6.СИМОНОВ Константин Иванович«ЗА» - 8136331;

7.ЯНАКОВ Константин Якимович«ЗА» - 8136338.

3. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

1. МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна. Количество голосов: «ЗА» - 6973999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

4. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

1. БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич. Количество голосов: «ЗА» - 6973999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2010 год.

Количество голосов: «ЗА» - 6973999 или 100%; «Против» - 0 или 0 %; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

6. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

1. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» ООО «УНО АУДИТ» Количество голосов: «ЗА» - 6973999 или 100%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» ООО «АБИ Аудит консалтинг» Количество голосов: «ЗА» - 0 или 0%; «Против» - 0 или 0%; «Воздержались» - 0 или 0%; недействительных голосов - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Возложить исполнение функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на юриста Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» С.А.ПИВОВАРОВУ.

2. Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в составе:

1.БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич;

2.ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич;

3.ЗАХАРОВ Александр Александрович;

4.ЛЕПИКОВ Владислав Олегович;

5.СИМОНОВ Константин Иванович;

6.ЯНАКОВ Константин Якимович.

3. Избрать Ревизором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»:

1. МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна.

4. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

1. БЕКРЕНЕВА Сергея Васильевича.

5. 1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2010 год.

2. Утвердить бухгалтерский баланс Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2010 год.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2010 год.

4. Утвердить распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2010 год.

5. Дивидендов по именным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по итогам 2010 года не выплачивать.

6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» ООО «УНО АУДИТ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.БЕКРЕНЕВ

3.2. Дата: 17 июня 2011 года