Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
10.04.2015 08:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять решение по вопросу об утверждении Устава ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции.

2. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» принять решение по вопросу об утверждении внутренних положений ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции.

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

4. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

5. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

7. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 09 апреля 2015 года