Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
14.07.2016 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Верзин Максим Владимирович, Виноградов Александр Юрьевич, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Матвеенко Елена Николаевна, Хорошилов Андрей Павлович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров Общества».

Решение: Избрать председателем Совета директоров Общества» Верзина Максима Владимировича.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества».

Решение: Иизбрать секретарем Совета директоров Общества Пивоварову Светлану Анатольевну.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении текста изменений, вносимых в годовой отчет Общества за 2014 год».

Решение: В целях изменения (корректировки) информации, ранее раскрытой в годовом отчете Общества за 2014 год утвердить текст изменений, вносимых в годовой отчет Общества за 2014 год.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1¬03¬06794¬А от 13.12.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JR4D5.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №24 от 13.07.2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 13 июля 2016 года