Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
26.06.2018 10:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО

«Тучковский КСМ»: 31 июля 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 15 часов 20 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут по Московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 июля 2018 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного

исполнительного органа – Генеральный директор Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы)

будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская

область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные)

обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г.

2.10. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-06794-А, дата регистрации 13.12.2010г., ISIN: RU000A0JR4D5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Некрасов

3.2. Дата: 26.06.2018