Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
27.06.2013 14:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

2. Об избрании секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

4. Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 27 июня 2013 года