Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
07.08.2017 17:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом ПАО «Тучковский КСМ» кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» кандидатов для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

2. О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» кандидатов для включения в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ.

4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и определении даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

6. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

11. О рекомендации кандидатуры аудитора ПАО «Тучковский КСМ» на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня: «О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» кандидатов для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Включить по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ»  в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Малевич Сергей Владимирович,

- Виноградов Александр Юрьевич,

- Некрасов Сергей Николаевич,

- Гусева Полина Александровна,

- Бекренев Сергей Васильевич,

- Хорошилов Андрей Павлович,

- Бурцева Татьяна Ивановна.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Включить по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Малевич Сергей Владимирович,

- Виноградов Александр Юрьевич,

- Некрасов Сергей Николаевич,

- Гусева Полина Александровна,

- Бекренев Сергей Васильевич,

- Хорошилов Андрей Павлович,

- Бурцева Татьяна Ивановна.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» кандидатов для включения в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Включить по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» в список кандидатур для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Пивоварова Светлана Анатольевна,

- Медведев Роман Михайлович,

- Мошков Павел Александрович.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: Включить по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Пивоварова Светлана Анатольевна,

- Медведев Роман Михайлович,

- Мошков Павел Александрович.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения годового общего собрания ПАО «Тучковский КСМ»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: определить форму проведения годового общего собрания ПАО «Тучковский КСМ»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и определении даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 29 июня 2017 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 45 минут по местному времени.

- Время начала собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 29 июня 2017 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 45 минут по местному времени.

- Время начала собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 июня 2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 июня 2017 года.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Лепиков Владислав Олегович, Примич Юрий Михайлович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора, образовании нового единоличного исполнительного органа – генерального директора.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора, образовании нового единоличного исполнительного органа – генерального директора.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: поручить регистратору Общества направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ», каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» не позднее 09 июня 2017 года, заказным письмом.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: поручить регистратору Общества направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ», каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» не позднее 09 июня 2017 года, заказным письмом.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год,

- аудиторское заключение,

- годовой отчет Общества за 2016 год,

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2016 год,

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества,

- сведения о кандидатуре аудитора Общества.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 09 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

ПАО «Тучковский КСМ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать расходов на их изготовление.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: определить и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»:

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год,

- аудиторское заключение,

- годовой отчет Общества за 2016 год,

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2016 год,

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества,

- сведения о кандидатуре аудитора Общества.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 09 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

ПАО «Тучковский КСМ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать расходов на их изготовление.

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ»».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ», не позднее 09 июня 2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ», не позднее 09 июня 2017 года.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендации кандидатуры аудитора ПАО «Тучковский КСМ» на 2017 год».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: рекомендовать кандидатуру аудитора Общества на 2017 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» Общество с ограниченной ответственностью «Фотур» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, улица Мира, д. 16, ОГРН 1063435057014).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов (Верзин Максим Владимирович, Бурцева Татьяна Ивановна, Гусева Полина Александровна, Хорошилов Андрей Павлович, Матвиенко Елена Николаевна, Бекренев Сергей Васильевич, Виноградов Александр Юрьевич);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение: рекомендовать кандидатуру аудитора Общества на 2016 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» Общество с ограниченной ответственностью «Фотур» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, улица Мира, д. 16, ОГРН 1063435057014).

Решение принято.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года, протокол заседания совета директоров № бн.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Бекренев

3.2. Дата: 07.08.2017