Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
25.04.2013 10:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2013 года, 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, ул. Кирова, дом 2, в 13-00 часов по местному времени;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, ул. Кирова, дом 2;

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в 12-00 часов по местному времени;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 18 июня 2013 года;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2013 года;

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании счетной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год;

3. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

4. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов;

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 01 июня 2013 года с 10-00 до 16-00 по рабочим дням.

ОАО «Тучковский КСМ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать расходов на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 24 апреля 2013 года