Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
10.04.2007 13:20


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, д.2.

1.4. ОГРН эмитента

1025007586768

1.5. ИНН эмитента

5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06794-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abiac.ru/tuchkovo.html

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2007.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2007, №2.

3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

• Провести годовое собрание акционеров 30 мая 2007 года в 15-00 по адресу: Россия, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2, административное здание.

• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

1. Об утверждении годового отчета общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2006 год.

3. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в 2007 г. - ООО «АБИ Аудит – консалтинг».

4. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

5. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности Генеральный директор С.В.БЕКРЕНЕВ

уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата 09 апреля 2007 года М.П.