Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
07.03.2012 14:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 6 человек, из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Включить в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Тучковский КСМ» на годовом общем собрании акционеров, следующих лиц:

1. Бекренева Сергея Васильевича

2. Голощапова Андрея Валерьевича

3. Евдокимова Александра Сергеевича

4. Захарова Александра Александровича

5. Лепикова Владислава Олеговича

6. Симонова Константина Ивановича

7. Янакова Константина Якимовича

2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизора ОАО «Тучковский КСМ» на годовом общем собрании акционеров, следующих лиц:

1. Мельникову Нину Анатольевну

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии ОАО «Тучковский КСМ» на годовом общем собрании акционеров, следующих лиц:

1.Пивоварову Светлану Анатольевну

4. Включить следующие вопросы в повестку дня, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

1. Избрание Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»;

2. Избрание Ревизора ОАО «Тучковский КСМ»;

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года ОАО «Тучковский КСМ»;

4. Утверждение аудитора ОАО «Тучковский КСМ»;

5. Утверждение Устава ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2 06.03.2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 06 марта 2012 года