Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
28.04.2012 09:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 6 человек, из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 04 июня 2012 года в 10-00 часов по адресу: Россия, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2.

2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).

3. Определить время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов

2. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

3. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов;

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов по результатам работы Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2011 год;

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (образец прилагается) и определить, что бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего собрания акционеров.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО «Тучковский КСМ» – 28 апреля 2012 года.

5. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 05 мая 2012 года, заказным письмом.

6. Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:

- годовой отчет общества за 2011 год;

- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, предложения по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества;

- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение аудитора;

-оценка аудиторского заключения комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»;

- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизора, счетную комиссию ОАО «Тучковский КСМ», содержащий сведения о кандидатах и информацию, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;

- предложение по кандидатуре аудитора ОАО «Тучковский КСМ»;

- проект устава ОАО «Тучковский КСМ» в новой редакции;

Определить, что с материалами повестки дня общего собрания акционеров, любой акционер может ознакомиться, начиная с 16 мая 2012 года с 10-00 до 16-00 часов по рабочим дням в ОАО «Тучковский КСМ» по адресу: Россия, Московская обл., Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2.

7. 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Тучковский КСМ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

2. Чистую прибыль (убыток) ОАО «Тучковский КСМ» за 2011 год направить на развитие материально-технической базы Общества.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Тучковский КСМ» дивиденды за 2011 год не выплачивать (не объявлять).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3 27.04.2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорв С.В. Бекренев

3.2. Дата: 27.04.2012