Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
15.03.2019 08:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос № 1:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 2:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос № 3:

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1:

"Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года следующие вопросы:

«О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества»;

«О реорганизации в форме выделения из ПАО «Тучковский КСМ» нового общества с ограниченной ответственностью и формирования уставного капитала вновь обрузуемого общества из состава имущества ПАО «Тучковский КСМ»;"

По вопросу №2:

"По итогам рассмотрения предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества включить в перечень кандидатур в Совет директоров: Панченкова Романа Александровича, Бахмана Артура Андреевича Бекренева Сергея Сергеевича, Хорошилова Андрея Павловича, Анникова Владимира Александровича, Евстифеева Андрея Александровича, Короленко Дмитрия Владимировича; в Ревизионную комиссию: Мурылева Илью Михайловича, Дубас Татьяну Александровну, Полякову Евгению Валентиновну, на должность Генерального директора Панченкова Романа Александровича."

По вопросу №3:

"В связи с несоблюдением требований установленных статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) ряда поступивших в ПАО "Тучковский КСМ" предложений о внесении вопросов в повестку дня гового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Общества запросить дополнительные материалы и пояснения. Созвать заседание Совета директоров Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запрашиваемых материалов и пояснений."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года, протокол № 2019/02.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А

Дата государственной регистрации: 13.12.2010г

Номинальная стоимость: 0,0025 рублей

Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов

3.2. Дата: 14.03.2019