Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
21.04.2016 19:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» кандидатов для включения в список кандидатур для избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

2. О включении по инициативе Совета директоров ПАО «Тучковский КСМ» кандидатов для включения в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ.

4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и определении даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров, в том числе определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

6. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» и порядке ее предоставления.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ».

11. О рекомендации кандидатуры аудитора ПАО «Тучковский КСМ» на 2016 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 21 апреля 2016 года