Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
25.04.2013 10:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовало 6 человек, из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Лепиков Владислав Олегович, Янаков Константин Якимович);; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).

3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Тучковский КСМ» 21 июня 2013 года по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, ул. Кирова, дом 2 в 13-00 часов по местному времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: в 12-00 часов по местному времени.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее 18 июня 2013 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 143130, Московская область, Рузский район, поселок Тучково, ул. Кирова, дом 2.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» 10 мая 2013 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ»:

1. Об избрании счетной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год;

3. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

4. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов;

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

7. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 21 мая 2013 года, заказным письмом.

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

-годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора;

-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссиюОбщества, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

-годовой отчет Общества за 2012 год;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

-оценка аудиторского заключения Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

-проекты решений годового общего собрания акционеров Общества,

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ» по адресу: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 01 июня 2013 года с 10-00 до 16-00 по рабочим дням.

ОАО «Тучковский КСМ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать расходов на их изготовление.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ», согласно приложению №1 к настоящему протоколу. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 31 мая 2013 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 24.04.2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 24 апреля 2013 года