Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
24.06.2014 17:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2014 года, 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2., в 13-00 по местному времени;

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

1 вопрос повестки дня

39 860 000 (Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

28 832 940 (Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

Кворум имеется/72,34%.

2 вопрос повестки дня

239 160 000 (Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

172 997 640 (Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

Кворум имеется/72,34%.

3 вопрос повестки дня

39 860 000 (Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

28 832 940 (Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

Кворум имеется/72,34%.

4 вопрос повестки дня

39 860 000 (Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

28 832 940 (Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

Кворум имеется/72,34%.

5 вопрос повестки дня

39 860 000 (Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

28 832 940 (Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);

Кворум имеется/72,34%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.

2. Об избрании Совета директоров открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Об избрании Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

4. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

5. Об увеличении уставного капитала ОАО «Тучковский КСМ» путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 22 942 220 (79,57 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 5 890 720.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

Утвердить следующее распределение прибыли в размере 8 552 тыс. рублей:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:8 552 тыс. руб.

Распределить на: - резервный фонд-

- фонды специального назначения -

- дивиденды-

- погашение убытков прошлых лет-

- инвестирование в основные средства8 552

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»: 35 344 320.

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

1. Бекренев Сергей Васильевич 22 942 220

2. Буцан Олег Борисович 0

3. Голощапов Андрей Валерьевич22 942 220

4. Евдокимов Александр Сергеевич22 942 220

5. Захаров Александр Александрович22 942 220

6. Лепиков Владислав Олегович 0

7. Примич Юрий Михайлович 35 344 320

8. Симонов Константин Иванович 22 942 220

9. Янаков Константин Якимович 22 942 220

Решение не принято.

По результатам голосования ввиду равномерного распределения голосов между кандидатами в количестве превышающем установленный Уставом Общества количественный состав Совета директоров, Совет директоров открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» не избран.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

По кандидатуре Буцан Сергей Борисович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 5 890 720 (20,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 8 342 220.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 14 600 000.

По кандидатуре Иванова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 22 942 220 (79,57 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 5 890 720.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

По кандидатуре Мельникова Нина Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 22 942 220 (79,57 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 5 890 720.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

По кандидатуре Пивоварова Светлана Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 0 (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 14 232 940.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 14 600 000.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» избраны:

1. Иванова Елена Владимировна;

2. Мельникова Нина Анатольевна.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 22 542 220 (78,18 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 5 890 720.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 400 000.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «УНО АУДИТ».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 22 942 220 (79,57 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 5 890 720.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Тучковский КСМ» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десяти тысячных) рубля, на следующих условиях:

1. Количество размещаемых дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук;

2. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;

3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

-МИРНОИЛ КОНСАЛТАНСИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, зарегистрирована в Республике Кипр, 07.06.2012 года, регистрационный номер 307513, Министерством торговли, промышленности и туризма Департамента регистрации и ликвидации компаний Никосия, зарегистрированный офис находится по адресу: Бумпулинас 11, 1-ый этаж, 1060 Никосия Кипр, в количестве 28 500 000 (двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

-ЛАМИНО ХОЛДИНГ ИНК., зарегистрирована на Британских Виргинских Островах, 17.07.2013 года, регистрационный номер 1783383, зарегистрированный офис находится по адресу: Женева Плейс, Уортерфронт Драйв, а.я. 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, в количестве 28 500 000 (двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

-ПАНЧЕНКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 507504135540, в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акционеры ОАО «Тучковский КСМ», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Тучковский КСМ» путем размещения дополнительных акций, в соответствии со статьями 40,41 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Тучковский КСМ».

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

4. Цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - 1,5 (один рубль пятьдесят копеек) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную дополнительную акцию.

Цена определена Советом директоров ОАО «Тучковский КСМ» в соответствии со статьями 36,77 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании средневзвешенного значения цен сделок с акциями обыкновенными именными бездокументарными ОАО «Тучковский КСМ», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по состоянию на 24 марта 2014 года.

5. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска ОАО «Тучковский КСМ» предусмотрены формы оплаты – денежными и неденежными средствами.

При оплате акций денежными средствами лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, перечисляет денежные средства в рублях Российской Федерации на расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Оплата акций неденежными средствами осуществляется путем заключения договора мены акций на имущество между ОАО «Тучковский КСМ» и участниками закрытой подписки, определенное Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещаемые дополнительные акции оплачиваются участниками закрытой подписки после заключения договора мены и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания срока размещения акций.

Сделка передачи Обществу в оплату акций имущества, указанного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, совершается в письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ценой размещения акций и произведенной Советом директоров Общества, денежной оценкой имущества, вносимого в оплату акций.

При неденежной оплате акций, имущество принимается в оплату ценных бумаг путем составления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акта приема передачи имущества, который от имени Общества подписывает единоличный исполнительный орган.

Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит», переходят от участников закрытой подписки к ОАО «Тучковский КСМ» с момента нотариального удостоверения сделки.

Датой оплаты размещаемых акций считается дата нотариального удостоверения сделки.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

6. Перечень имущества, которым могут оплачиваться акции дополнительного выпуска и наименование оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости такого имущества:

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции:

1. Доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит», принадлежащая ЛАМИНО ХОЛДИНГ ИНК., в размере 47,5 (сорок семь целых пять десятых) %, на основании договора купли продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит» от 19.09.2013 года;

2. Доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит», принадлежащая МИРНОИЛ КОНСАЛТАНСИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, в размере 47,5 (сорок семь целых пять десятых) %, на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит» от 26.03.2014 года;

3. Доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит», принадлежащая ПАНЧЕНКОВУ РОМАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, в размере 5 (пять)%, на основании протокола №1 учредительного собрания о создании Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит» от 11.03.2012 года и договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Тучково Монолит» от 11.03.2012 года.

7. Сведения об оценщике, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

Оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой:

-фамилия, имя, отчество оценщика: Пылайков Андрей Игоревич;

-индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 332902981970;

-информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»;

-полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»;

-регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 00661 от 13.02.2008 года».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2014 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: "24" июня 2014 года