Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
07.03.2014 09:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

В голосовании по вопросам повестки дня не принимал участия член Совета директоров Князева Юлия Владимировна, о проведении заседания уведомлен надлежащим образом, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня не представлен.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Симонов Константин Иванович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».

Решение:

На основании п. 1, п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с поступившими предложениями от акционеров Общества - ООО «ИнвестГруппМенеджмент», являющееся владельцем 35,67% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Тучковский КСМ», Буцана Сергея Борисовича, являющегося владельцем 10,23 % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Тучковский КСМ»:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Тучковский КСМ» следующих кандидатов:

-Бекренева Сергея Васильевича;

-Голощапова Андрея Валерьевича;

-Евдокимова Александра Сергеевича;

-Захарова Александра Александровича;

-Лепикова Владислава Олеговича;

-Симонова Константина Ивановича;

-Янакова Константина Якимовича;

-Буцана Олега Борисовича;

-Примича Юрия Михайловича.

Согласия указанных лиц на избрание в Совет директоров ОАО «Тучковский КСМ» имеются.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Тучковский КСМ», следующих кандидатов:

-Мельникову Нину Анатольевну;

-Иванову Елену Владимировну;

-Пивоварову Светлану Анатольевну;

-Буцана Сергея Борисовича.

Согласия указанных лиц на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Тучковский КСМ» имеются.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» следующий вопрос, с предложенным проектом решения:

«Об утверждении аудитора Общества».

Проект решения: «Утвердить аудитором Общества в 2014 году ООО «УНО Аудит».

По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении письма Департамента градостроительной политики города Москвы о назначении представителей интересов города Москвы в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» в целях исполнения специального права «золотая акция».

Решение: На основании предложения Департамента градостроительной политики города Москвы (письмо исх. № ДГП-03-223/14 от 15.01.2014 г.):

1. Включить в состав Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» представителя Департамента градостроительной политики города Москвы Князеву Юлию Владимировну.

2. Включить в состав Ревизионной комиссии ОАО «Тучковский КСМ» представителя Департамента градостроительной политики города Москвы Кокарева Алексея Александровича.

3. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2013 год;

3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №4 от 06.03.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 06 марта 2014 года