Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
27.05.2019 19:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 года: 26 июня 2019 года. Место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 года: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2. Время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 года: 12 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Россия, Московская область, Рузский

городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего

собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут по местному времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2019 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование

(принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и

(или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного

исполнительного органа – Генеральный директор Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;

информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по

адресу: 143130, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, дом 2, начиная с 04 июня 2019 года с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные)

обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JR4D5.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и

дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров

(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве годового общего собрания акционеров принял Совет директоров 23 мая 2019 года (протокол № 2019/04 от 26 мая 2019 года).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов

3.2. Дата: 27.05.2019