Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
25.03.2015 11:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» был сформирован из 7 (семи) членов, из которых 6 (шесть) членов избраны на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 14.11.2014 г., в порядке, предусмотренном Уставом и нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», и 1 (один) — назначенный Правительством города Москвы представитель в составе Совета директоров в порядке, предусмотренном ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Назначенный Правительством города Москвы представитель в составе Совета директоров Батайкин П.А. не осуществляет функции члена Совета директоров Общества с 25 февраля 2015 г., ввиду прекращения в отношении ОАО «Тучковский КСМ» действия специального права «золотая акция».

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Примич Юрий Михайлович).

Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении вступления Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в члены Некоммерческой организации «Ассоциация участников рынка нерудных материалов Московской области» (НАМО)».

Решение: Одобрить вступление Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в члены Некоммерческой организации «Ассоциация участников рынка нерудных материалов Московской области» (НАМО) на следующих условиях:

Размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

Размер членского взноса за 1-е полугодие – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;

Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

Размер и порядок оплаты регулярных членских взносов осуществляется в соответствии с решениями Общего собрания членов Некоммерческой организации «Ассоциация участников рынка нерудных материалов Московской области» (НАМО).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №14 от 24.03.2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 24 марта 2015 года