Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
02.08.2017 07:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июля 2017 года, 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2., 11 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 860 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 часов 00 минут - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому, второму, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня, определенное с учетом Положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 23 137 340 голосов, по третьему вопросу повестки дня – 161 961 380 голосов.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

3) Об избрании Совета директоров Общества.

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) О досрочном прекращении полномочий генерального директора, образовании нового единоличного исполнительного органа – генерального директора.

2.6.  Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)39 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 137 340

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»23 137 340 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года не распределять, направить всю чистую прибыль Общества по итогам 2016 отчетного года на дальнейшее развитие Общества. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)39 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 137 340

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»23 137 340 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года не распределять, направить всю чистую прибыль Общества по итогам 2016 отчетного года на дальнейшее развитие Общества.

Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих кандидатов»:

1.Бекренев Сергей Васильевич

2.Бурцева Татьяна Ивановна

3.Виноградов Александр Юрьевич

4.Гусева Полина Александровна

5.Малевич Сергей Владимирович

6.Некрасов Сергей Николаевич

7.Хорошилов Андрей Павлович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании279 020 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)279 020 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании161 961 380

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

1.Бекренев Сергей Васильевич22 737 340

2.Бурцева Татьяна Ивановна22 737 340

3.Виноградов Александр Юрьевич23 437 340

4.Гусева Полина Александровна23 437 340

5.Малевич Сергей Владимирович23 437 340

6.Некрасов Сергей Николаевич23 437 340

7.Хорошилов Андрей Павлович22 737 340

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»161 961 380

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих кандидатов:

1. Бекренев Сергей Васильевич,

2. Бурцева Татьяна Ивановна,

3. Виноградов Александр Юрьевич,

4. Гусева Полина Александровна,

5. Малевич Сергей Владимирович,

6. Некрасов Сергей Николаевич,

7. Хорошилов Андрей Павлович.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии)

1. Медведев Роман Михайлович

2. Мошков Павел Александрович

3. Пивоварова Светлана Анатольевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)39 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 137 340

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Медведев Роман Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»22 737 340 | 98,27%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»400 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Мошков Павел Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»0 | 0%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»22 737 340

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»400 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Пивоварова Светлана Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»22 737 340 | 98,27%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»400 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии):

1. Медведев Роман Михайлович,

2. Пивоварова Светлана Анатольевна,

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «Фотур» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, улица Мира, д. 16, ОГРН 1063435057014.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)39 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 137 340

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»22 737 340 | 98,27%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»400 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «Фотур» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, улица Мира, д. 16, ОГРН 1063435057014.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Бекренева Сергея Васильевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)39 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 137 340

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»23 137 340 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Бекренева Сергея Васильевича.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» Некрасова Сергея Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)39 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 137 340

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»12 937 340 | 55,92%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»10 200 000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» Некрасова Сергея Николаевича.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.3. Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора ПАО «Тучковский КСМ» Бекренева Сергея Васильевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)39 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания23 137 340

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»10 200 000 | 44,08%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»12 937 340

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение не принято.

2.7. Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 28 июля 2017г. бн

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JR4D5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Бекренев

3.2. Дата: 01.08.2017