Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
05.06.2012 13:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2012 года, 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2., с 10-00 ч. до 11-00 ч.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  39 860 000 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 10:00 - время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 27 371 225 голосующих акций или 68,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об избрании Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

3. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов;

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов по результатам работы Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2011 год;

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»;

6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 27 371 225 или 100 %

«Против» - 0 или 0 - %;

«Воздержались»  -0 или - 0 %;

Недействительных голосов - 0 - 0%.

Решение принято

Решение: 1. Возложить исполнение функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на юриста Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» С.А.ПИВОВАРОВУ.

По второму вопросу число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 27 371 225 или 100 %;

«Против» - 0 или - %;

«Воздержались» - 0 или - %;

Недействительных голосов -0 - 0

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждого кандидата):

БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич«ЗА»  - 32 656 428;

ГОЛОЩАПОВ Андрей Геннадьевич«ЗА» - 31 256 428;

ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич«ЗА»  - 31 256 428;

ЗАХАРОВ Александр Александрович«ЗА» - 31 256 428;

ЛЕПИКОВ Владислав Олегович«ЗА»  - 31 256 428;

ЯНАКОВ Константин Якимович«ЗА»  - 33 916 435;

СИМОНОВ Константин Иванович «ЗА» - 0;

Решение принято

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в составе:

БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич;

ГОЛОЩАПОВ Андрей Валерьевич;

ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич;

ЗАХАРОВ Александр Александрович;

ЛЕПИКОВ Владислав Олегович;

ЯНАКОВ Константин Якимович;

По третьему вопросу число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна;

«ЗА» - 27 371 225 или 100 %;

«Против» - 0 или 0 %;

«Воздержались» - 0 или 0 %;

Недействительных голосов - 0 - 0

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»:

МЕЛЬНИКОВУ Нину Анатольевну

По четвертому вопросу число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»  - 27 371 225 или 100 %;

«Против» - 0 или 0- %;

«Воздержались» 0  - или - 0 %

Недействительных голосов - 0 - 0

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2011 год.

2. Утвердить бухгалтерский баланс Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2011 год.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2011 год.

4. Утвердить распределения прибыли Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за 2011 год.

5. Дивидендов по именным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» по итогам 2011 года не выплачивать.

По пятому вопросу число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 27 371 225 или 100 %;

«Против» - 0 или 0 %;

«Воздержались»  - 0 или 0 %;

Недействительных голосов - 0 - 0

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов «ООО «УНО АУДИТ».

По шестому вопросу число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 27 371 225 или 100 %;

«Против» - 0 или 0 %;

«Воздержались»   - 0 или 0 %;

Недействительных голосов - 0 - 0

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» в новой редакции.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 04 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 04 мая 2012 года