Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
27.06.2016 18:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2016 года, 143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2., 11 часов 00 минут;

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 860 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 часов 00 минут - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)Наличие кворума/%

Первый вопрос - 39 860 00021 773 910Кворум имеется/54.62%

Второй вопрос - 39 860 00021 773 910Кворум имеется/54.62%

Третий вопрос- 279 020 000152 417 370Кворум имеется/54.62%

Четвертый вопрос-39 860 00021 773 910Кворум имеется/54.62%

Пятый вопрос- 39 860 00021 773 910Кворум имеется/54.62%

Шестой вопрос- 39 860 00021 773 910Кворум имеется/54.62%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об образование единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 21 722 020 (99,76% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 32 520.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) -19 370.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 21 656 460 (99,46% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 98 080.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) -19 370.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года не распределять, направить всю чистую прибыль Общества по итогам 2015 отчетного года на дальнейшее развитие Общества.

Дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 279 020 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 279 020 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 152 417 370.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Бекренев Сергей Васильевич 21 659 150

2. Верзин Максим Владимирович 21 655 250

3. Виноградов Александр Юрьевич 21 659 150

4. Бурцева Татьяна Ивановна 21 657 150

5. Гусева Полина Александровна 21 868 970

6. Матвеенко Елена Николаевна 21 657 150

7. Хорошилов Андрей Павлович 21 657 150

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»227 640

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»240 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих кандидатов:

1. Бекренев Сергей Васильевич,

2. Верзин Максим Владимирович,

3. Виноградов Александр Юрьевич,

4. Бурцева Татьяна Ивановна,

5. Гусева Полина Александровна,

6. Матвеенко Елена Николаевна,

7. Хорошилов Андрей Павлович.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

По кандидатуре Гаврилов Никита Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 21 657 460 (99,46% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 62 780.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 34 300.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 19 370.

По кандидатуре Пивоварова Светлана Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 21 657 460 (99,46% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 62 780.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 34 300.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 19 370.

По кандидатуре Салтыков Алексей Валерьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 21 657 460 (99,46% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 62 780.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 34 300.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 19 370.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Избрать в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» следующих лиц: (3 вакансии):

1. Гаврилов Никита Сергеевич,

2. Пивоварова Светлана Анатольевна,

3. Салтыков Алексей Валерьевич.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 21 687 720 (99,6% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 32 520.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 34 300.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 19 370.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

«Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Общество с ограниченной ответственностью «Фотур» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт Ленина, д. 46, ОГРН 1063435057014)».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 21 657 460 (99,46% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 62 780.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 34 300.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 19 370.

Решение, принятое общим собранием участников (акционеров) эмитента:

«Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать на должность генерального директора Публичного акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» Бекренева Сергея Васильевича».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2016 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-06794-А от 13.12.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JR4D5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 27 июня 2016 года