Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
31.01.2014 09:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768

1.5. ИНН эмитента: 5075002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум имеется.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (Бекренев Сергей Васильевич, Голощапов Андрей Валерьевич, Евдокимов Александр Сергеевич, Захаров Александр Александрович, Симонов Константин Иванович, Янаков Константин Якимович);

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

В голосовании по вопросам повестки дня не принимал участия член Совета директоров РОМАНЕНКО Ирина Борисовна, о проведении заседания уведомлен надлежащим образом, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня не представлен.

В соответствии с п.2 ст. 43 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О внесении земельного участка, кадастровый (или условный) номер: 50:19:002 01 02:0302, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под центральную площадку, общая площадь 26 400 кв.м, адрес объекта: Московская область, Рузский район, Городское поселение Тучково, р.п. Тучково, ул. Кирова, д.2 в оплату доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Промплощадка».

Решение: Произвести оплату доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Промплощадка» следующим имуществом: земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 50:19:002 01 02:0302, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под центральную площадку, общая площадь 26 400 кв.м, адрес объекта: Московская область, Рузский район, Городское поселение Тучково, р.п. Тучково, ул. Кирова, д.2

По второму вопросу повестки дня: «О внесении земельного участка, кадастровый (или условный) номер: 50:19:002 01 02:0013, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под центральную промышленную площадку, общая площадь 28 656 кв.м, адрес объекта: Московская область, Рузский район, Городское поселение Тучково, р.п. Тучково, ул. Кирова, д.2 в оплату доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центральный квартал».

Решение: Произвести оплату в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центральный квартал» следующим имуществом: земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 50:19:002 01 02:0013, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под центральную промышленную площадку, общая площадь 28 656 кв.м, адрес объекта: Московская область, Рузский район, Городское поселение Тучково, р.п. Тучково, ул. Кирова, д.2.

По третьему вопросу повестки дня: «О назначении ответственного лица по государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество».

Решение: уполномочить генерального директора ОАО «Тучковский КСМ» Бекренева Серея Васильевича представлять интересы Общества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области с правом подписи всех необходимых для этого документов по государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, а также выполнять иные необходимые действия.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №3 от 30.01.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев

3.2. Дата: 30 января 2014 года